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首页 > 投资者关系 > 公司治理 > 公司治理概况
 
    “公司自1997年上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度,提高公司运营透明度,全面提升公司治理水平。目前,公司治理实际状况基本符合相关法律法规的要求。
法人治理结构
公司始终以完善法人治理结构作为提高公司质量的核心,不断完善股东大会、董事会、监事会的各项制度和运行机制。目前,公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。
股东与股东大会
公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会;股东大会行使法定职权,严格遵守表决事项和表决程序的有关规定,科学民主决策,维护上市公司和股东的合法权益;公司能够平等对待所有股东,保障中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利。
董事与董事会
公司严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定选聘董事、召开董事会;公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司在董事会下设置审计、提名、薪酬与考核、战略等四个专门委员会;董事会对全体股东负责,严格按照法律法规和公司章程的规定履行职责,董事以勤勉尽责的态度开展工作,按时出席董事会,认真审议董事会议案。
监事与监事会
公司严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定选聘监事、召开监事会;监事会认真履行其职责,参与公司重大决策事项的讨论,检查公司财务,审议公司的定期报告,列席公司股东大会和董事会,对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,维护了公司及股东的合法权益。
内部控制制度
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定,公司建立了健全规范的内部管理机构,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》等各项内控制度。目前,公司各项内控制度已得到全面执行。
运营透明度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,切实履行信息披露义务,制定并完善《信息披露管理制度》,保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性,明确公司及相关人员的信息披露职责和保密职责,将提高公司运营的透明度作为公司对资本市场应尽的职责和义务,保护所有投资者的利益。
公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构方面分开的情况
人员分开方面。公司总经理、副总经理等高级管理人员及财务人员均未在控股股东单位及关联公司兼职;本公司的劳动、人事及工资管理与控股股东完全分开,人员独立管理。
资产完整方面。公司的资产独立完整,公司与控股股东在工业产权及非专利技术方面界定清楚;公司与控股股东在产、供、销方面完全分开,独立经营;公司与控股股东无从事相同产品生产经营的同业竞争情况。
财务分开方面。公司财务完全独立,与控股股东完全分开,设有独立的财务部门、独立的财务核算体系、独立的财务会计制度,并建立对控股子公司的严格的财务管理制度;公司在银行开设独立的帐户,未与控股股东使用同一银行帐户;公司独立依法纳税。
业务独立。公司拥有自己独立的生产系统和销售网络,具有独立完整的业务及自主经营能力。
机构独立。公司机构完整,与控股股东完全分开。
绩效评价与激励约束机制
公司高级管理人员的考评与激励严格按《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定进行。
公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度,年初根据公司年度经营目标确定各高级管理人员的年度经营业绩综合指标或管理职责,年末结合高级管理人员的述职进行考评。
利益相关者
公司充分尊重股东、客户、员工、债权人及社会等利益相关者的合法权益,重视公司的社会责任,关注公司与股东、客户、员工、债权人及社会的共同发展。2006年,因在构建和谐企业方面做出的突出贡献,公司被中国企业联合会、中国企业家协会联合授予“2006年度全国和谐劳动关系优秀企业”称号。
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